ZAGORJE-TEHNOBETON d.d.

Ključni događaji na vremenskoj osi

Javna nabava

Dobiveni javni ugovori

Statusni / pravni događaji (26)

Iz sudskog registra

• Osnivački akt:Izjava o usklađenju općih akata sa ZTD od 23.12.1995. godine.
• Osnivački akt:Odlukom člana od 31.12.1997. g. Izjava o usklađenju od 23.12.1995. zbog promjene predmeta poslovanja i zbog povećanja temeljnog kapitala stavljena izvan snage i sastavljena nova Izjava od 31.12.1997. g.
• Promjene temeljnog kapitala:Odlukom člana društva od 31.12.1997. g. povećan je temeljni kapital društva sa revaloriziranog iznosa od 8,00 kn, što iznosi 56,97 kn, za iznos od 19.943,03 kn iz sredstava društva na iznos od 20.000,00 kn.
• Osnivački akt:Odlukom Skupštine društva od 29. rujna 2000. g. mijenja se Izjava o osnivanju od 31.12.1997. g. tako da se iza čl. 8. Izjave o osnivanju dodaje novi čl. 9. koji glasi da društvo ima Nadzorni odbor od 7 članova; te se briše čl. 13., da su Narodne novine glasilo društva i donesen je pročišćeni tekst Izjave o osnivanju, koji je priložen u zbirku isprava.
• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugiOdluke Skupštine društva od 03.01.2002. g. kojima se daje suglasnost na Ugovor o pripajanju od 10.12.2001. g., sklopljen između društva ZAGORJE-TEHNOBETON d.o.o. Varaždin (MBS 070048700) kao preuzimatelja i društva ZAGORJE-GRADITELJSTVO d.o.o. Varaždin (MBS 070048695) i ZAGORJE-BETONSKA GALANTERIJA d.o.o. Varaždin (MBS 070048687) kao pripojenih društava.
• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugiDana 29.05.2002. g. sklopljen je Ugovor o pripajanju između društva ZAGORJE-E.G. d.o.o. Varaždin (MBS 070048662), kao društva koje se pripaja i društva preuzimatelja ZAGORJE-TEHNOBETON d.o.o. Varaždin.
• Osnivački akt:Odlukom Skupštine društva od 29.05.2002. g. mijenja se čl. 5. Izjave od 29.09.2000. g. koji se odnosi na temeljni kapital društva, te je donijet izmijenjeni tekst Izjave dana 29.05.2002. g.
• Promjene temeljnog kapitala:Temeljni kapital društva povećan je s iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 39.980.000,00 kn na iznos od 40.000.000,00 kn iz sredstava društva.
• Pravni oblik:Društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano je Odlukom o preoblikovanju od 29.05.2002. g. u dioničko društvo na temelju Odluke osnivača društva od 29.05.2002. g.
• Statut:Statut dioničkog društva kao sastavni dio Odluke o preoblikovanju društva usvojen je dana 29.05.2002. g.
• Statut:Odlukom Skupštine Društva od 22.10.2004. godine, izmijenjeni su članci Statuta od 29.05.2002. godine koji se odnose na izbor članova Nadzornog odbora, pretpostavke za sudjelovanje na glavnoj Skupštini i ostalo, te se donosi pročišćeni tekst Statuta Društva od 22.10.2004. godine.
• Promjene temeljnog kapitala:Glavna skupština društva je dana 09.07.2007. g. donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 40.000.000,00 kn za iznos od 41.000.000,00 kn na iznos od 81.000.000,00 kn.
• Statut:Odlukom Skupštine društva od 20.11.2007. godine, izmijenjen je članak 20., članak 21. stavak 3. i članak 23. stavak 2. Statuta od 09.07.2007. godine koji se odnose na broj i izbor članova Nadzornog odbora te je donijet izmijenjeni tekst Statuta društva dana 20.11.2007. godine.
• Promjene temeljnog kapitala:Dana 22.02.2011. godine Glavna Skupština donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva sa iznosa od 40.000.000,00 kn za iznos od 41.000.000,00 kn na iznos od 81.000.000,00 kn. Temeljni kapital povećava se ulozima u novcu, sukladno članku 304. Zakona o trgovačkim društvima, i to izdavanjem 410.000 novih redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti 41.000.000,00. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis. Nove dionice izdaju se kao privatno izdanje, u kojem će, kao izdavatelj sudjelovati društvo, a sve dionice će upisati i uplatiti društvo ZAGORJE d.d. Varaždin, Ankice Opolski 2, koje je, kao jedini dioničar društva i jedini ovlaštenik iz povećanja temeljnog kapitala. Iz tog razloga nije potrebno i neće se izraditi Prospekt za upis dionica, budući da nema novih dioničara, nema uplata niti se kome obraća radi stjecanja dionica društva, što je sukladno odredbi čl. 351. st. 1. toč. 9. Zakona o tržištu kapitala.
• Statut:Odlukom Skupštine društva od 22.02.2011. godine mijenjaju se članci 8. i 9. Statuta društva od 20.11.2007. godine, koji se odnose na temeljni kapital i dionice društva, te je donijet pročišćeni tekst Statuta od 22.02.2011. godine.
• Promjene temeljnog kapitala:Odlukom Glavne Skupštine od 22. veljače 2011. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 40.000.000,00 kn za iznos od 41.000.000,00 kn na iznos od 81.000.000,00 kn. Temeljni kapital povećava se ulozima u novcu, sukladno članku 304. Zakona o trgovačkim društvima, i to izdavanjem 410.000 novih redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti 41.000.000,00. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronički zapis. Nove dionice izdaju se kao privatno izdanje, u kojem će, kao izdavatelj sudjelovati društvo, a sve dionice će upisati i uplatiti društvo ZAGORJE d.d. Varaždin, Ankice Opolski 2, koje je, kao jedini dioničar društva i jedini ovlaštenik iz povećanja temeljnog kapitala. Iz tog razloga nije potrebno i neće se izraditi Prospekt za upis dionica, budući da nema novih dioničara, nema uplata niti se kome obraća radi stjecanja dionica društva, što je sukladno odredbi čl. 351. st. 1. toč. 9. Zakona o tržištu kapitala. Temeljni kapital društva koji sada iznosi 81.000.000,00 kn čini 400.000 redovnih dionica serije A, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn, te 410.000 redovnih dionica serije B, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn.
• Statut:Odlukom Skupštine društva od 01.08.2011. godine mijenja se članak 2. Statuta od 22.02.2011. godine, koji se odnosi na tvrtku društva, te je donijet pročišćeni tekst Statuta 01.08.2011. godine.
• Statut:Odlukom skupštine društva od 20.03.2012. godine izmijenjeni su članci 17., 20. i 21. stavak 3. Statuta od 01.08.2011. godine, koji se odnose na upravu i nadzorni odbor društva, te je donesen pročišćeni tekst Statuta društva od 20.03.2012. godine.
• Statut:Odlukom skupštine društva od 24.08.2012. godine izmijenjeni su članci 5. i 28. Statuta od 20.03.2012. godine, koji se odnose na djelatnost i skupštinu društva, te je donesen pročišćeni tekst Statuta društva od 13.11.2012. godine.
• Statut:Odlukom skupštine društva od 23.08.2013. godine izmijenjeni su članci 17. i 19. Statuta od 13.11.2012. godine, koji se odnose na upravu i prokuru društva, te je donesen potpuni tekst Statuta društva od 09.10.2013. godine.
• Statut:Odlukom skupštine društva od 20.11.2013. izmijenjeni su članci 17. i 18. Statuta od 09.10.2013. koji se odnose na upravu, te prava i obveze članova uprave i prokurista društva, te je donesen potpuni tekst Statuta od 20.11.2013.
• Odluke suda: potvrda predstečajnog sporazumaTrgovački sud u Varaždinu rješenjem poslovni broj 7 St-175/2020-261 od 11.03.2021. potvrdio je predstečajni sporazum u predstečajnom postupku nad subjektom ZAGORJE-TEHNOBETON dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, Varaždin, Podravska ulica 7, MBS: 070048700, OIB: 68289504926.
• Osnivački akt:Odlukom skupštine društva od 29.08.2023. izmijenjen je Statut od 20.11.2013., u čl. 4. koji se odnosi na poslovnu adresu, čl. 8. koji se odnosi na temeljni kapital društva i čl. 9. koji se odnosi na dionice, te je donesen potpuni tekst Statuta od 29.08.2023.
• Promjene temeljnog kapitala:Odlukom skupštine društva od 29.08.2023. usklađen je iznos temeljnog kapitala sa iznosa od 81.000.000,00 kuna / 10.750.547,48 euro, na iznos od 10.530.000,00 euro. Temeljni kapital usklađen je smanjenjem temeljnog kapitala unošenjem iznosa za koji je smanjen temeljni kapital u rezerve kapitala.
• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugiDruštvu je pripojeno društvo ZAGORJE-KAMEN d.o.o., Varaždin, Ulica Ankice Opolski 2, OIB: 50349219674, upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070048679, temeljem Odluka skupština oba društva od 23.09.2024. kojima je odobren Ugovor o pripajanju od 23.09.2024.
• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugiDruštvu je pripojeno društvo ZTB Gradnja d.o.o., Varaždin (Grad Varaždin), Ulica Ivana Severa 5, OIB: 05970478877, upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070115795, temeljem Odluka skupština oba društva od 24.06.2026. kojima je odobren Ugovor o pripajanju od 24.06.2026. Odluke skupštine društava o pripajnju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Djelatnosti (17)

Registrirane djelatnosti (NKD)

• —
• —
• Kupnja i prodaja robe
• Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
• Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
• Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
• Pružanje usluga smještaja
• Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

Godišnji financijski izvještaji

Predani GFI-POD